Source of Funds

Sie benötigen einen sofort einsatzbereiten, zuverlässigen Nachweis über das Einkommen ihrer Nutzer:innen?

Automatische Analyse von Transaktionsdaten

Lehnen Sie sich zurück. Die Analyse der Transaktionsdaten kommt ohne manuelle Schritte aus.

Datenverarbeitung in Echtzeit

Immer auf dem neuesten Stand. Die verwendeten Daten sind stets tagesaktuell.

Monitoring zur Prävention von Geldwäsche

Geldwäsche effektiv vorbeugen. Mit datenbasiertem Monitoring beugen Sie Geldwäsche und Betrug vor, bevor sie entstehen.

Digitaler Einkommensnachweis auf Basis von Echtzeit-Finanzdaten

Benötigen Sie einen belastbaren Nachweis über das Einkommen (Mittelherkunft) Ihrer Nutzer:innen? Dabei gibt es einige Hürden zu bewältigen. Herkömmliche Überprüfungsprozesse sind oft manuell und umständlich. Wenn Kund:innen manipulierte, unvollständige oder veraltete Kontoauszüge einreichen, zieht das langwierige Prüfprozesse nach sich. Die Folgen sind frustrierte Nutzer:innen und erhöhter manueller Aufwand.

Der Source of Funds Check bietet Ihnen eine digitale, verlässliche und fälschungssichere Lösung auf der Grundlage von Open Banking Daten – natürlich in Echtzeit.

Transparenz dank klarem Bewertungssystem
Transparenz dank klarem Bewertungssystem

Digitaler Einkommensnachweis auf Basis von Echtzeit-Finanzdaten

Benötigen Sie einen belastbaren Nachweis über das Einkommen (Mittelherkunft) Ihrer Nutzer:innen? Dabei gibt es einige Hürden zu bewältigen. Herkömmliche Überprüfungsprozesse sind oft manuell und umständlich. Wenn Kund:innen manipulierte, unvollständige oder veraltete Kontoauszüge einreichen, zieht das langwierige Prüfprozesse nach sich. Die Folgen sind frustrierte Nutzer:innen und erhöhter manueller Aufwand.

Der Source of Funds Check bietet Ihnen eine digitale, verlässliche und fälschungssichere Lösung auf der Grundlage von Open Banking Daten – natürlich in Echtzeit.

Zuverlässig, digital und schnell

Zuverlässig, digital und schnell

Der Source of Funds Check liefert einen digitalen und umfassenden Einkommensnachweis. Die Grundlage dafür sind Echtzeit-Kontodaten. Alle Einkommen werden dabei aufgelistet (mit Betrag, Gegenkonto sowie Zeit- und Datumsstempel). Mit diesem Ansatz ersparen Sie Ihren Kund:innen das umständliche Zusammenstellen und Einscannen von Dokumenten. Und sich selbst den nachgelagerten Überprüfungsprozess.

Zuverlässig, digital und schnell

Zuverlässig, digital und schnell

Der Source of Funds Check liefert einen digitalen und umfassenden Einkommensnachweis. Die Grundlage dafür sind Echtzeit-Kontodaten. Alle Einkommen werden dabei aufgelistet (mit Betrag, Gegenkonto sowie Zeit- und Datumsstempel). Mit diesem Ansatz ersparen Sie Ihren Kund:innen das umständliche Zusammenstellen und Einscannen von Dokumenten. Und sich selbst den nachgelagerten Überprüfungsprozess.

Vorteile des Source of Funds Check

Durch den einfachen Login ins Online Banking ersparen Sie sich den langwierigen nachgelagerten Überprüfungsprozess und Ihren Kund:innen das manuelle Einreichen von Dokumenten und Informationen.

  • Transaktionsdaten werden automatisch analysiert

  • Daten werden in Echtzeit verarbeitet

  • Auflistung aller Einkommensquellen mitsamt Betrag, Gegenkonto sowie Zeit- und Datumsstempel

  • Die Lösung bietet gesetzeskonformes Monitoring zur Prävention von Geldwäsche

  • Der Report ist in verschiedenen Dateiformaten erhältlich: PDF, XML, etc.

Umbrella
Umbrella

Vorteile des Source of Funds Check

Durch den einfachen Login ins Online Banking ersparen Sie sich den langwierigen nachgelagerten Überprüfungsprozess und Ihren Kund:innen das manuelle Einreichen von Dokumenten und Informationen.

  • Transaktionsdaten werden automatisch analysiert

  • Daten werden in Echtzeit verarbeitet

  • Auflistung aller Einkommensquellen mitsamt Betrag, Gegenkonto sowie Zeit- und Datumsstempel

  • Die Lösung bietet gesetzeskonformes Monitoring zur Prävention von Geldwäsche

  • Der Report ist in verschiedenen Dateiformaten erhältlich: PDF, XML, etc.

Alle Einkommensarten sauber und aussagekräftig auswerten

Werten Sie alle relevanten Einkommensarten aus, die für Ihren Geschäftsbereich wichtig sind, z.B.:

  • Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit

  • Einnahmen aus unternehmerischer Tätigkeit

  • Lohnersatzleistungen, u.v.m.

Überprüfen Sie die Konto-Qualität in wenigen Minuten
Überprüfen Sie die Konto-Qualität in wenigen Minuten

Alle Einkommensarten sauber und aussagekräftig auswerten

Werten Sie alle relevanten Einkommensarten aus, die für Ihren Geschäftsbereich wichtig sind, z.B.:

  • Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit

  • Einnahmen aus unternehmerischer Tätigkeit

  • Lohnersatzleistungen, u.v.m.

Online Uberweisen

Der Source of Funds Check in Kombination mit Zahlungsauslösungen

Sie möchten bereits beim Zahlungsprozess die regulatorischen Anforderungen erfüllen? Dann kombinieren Sie den Source of Funds Check mit einem Whitelabel Payment-Produkt oder unserer Bezahlmethode OnlineÜberweisen. So wird bereits während des Überweisungsprozesses analysiert, woher die Gelder Ihrer Kund:innen stammen.

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Der Source of Funds Check in Kombination mit Zahlungsauslösungen

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Fraud Prevention und Prävention von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche.

Mit Open Banking und intelligenter Datenanalyse verhindern Sie Fraud, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – sicher, einfach und nachhaltig. Erfahren Sie in unserem Blogartikel, wie das funktioniert.

KYC
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