Source of Funds
Sie benötigen einen sofort einsatzbereiten, zuverlässigen Nachweis über das Einkommen ihrer Nutzer:innen?
Jetzt beraten lassenAutomatische Analyse von Transaktionsdaten
Lehnen Sie sich zurück. Die Analyse der Transaktionsdaten kommt ohne manuelle Schritte aus.
Datenverarbeitung in Echtzeit
Immer auf dem neuesten Stand. Die verwendeten Daten sind stets tagesaktuell.
Monitoring zur Prävention von Geldwäsche
Geldwäsche effektiv vorbeugen. Mit datenbasiertem Monitoring beugen Sie Geldwäsche und Betrug vor, bevor sie entstehen.
Digitaler Einkommensnachweis auf Basis von Echtzeit-Finanzdaten
Benötigen Sie einen belastbaren Nachweis über das Einkommen (Mittelherkunft) Ihrer Nutzer:innen? Dabei gibt es einige Hürden zu bewältigen. Herkömmliche Überprüfungsprozesse sind oft manuell und umständlich. Wenn Kund:innen manipulierte, unvollständige oder veraltete Kontoauszüge einreichen, zieht das langwierige Prüfprozesse nach sich. Die Folgen sind frustrierte Nutzer:innen und erhöhter manueller Aufwand.
Der Source of Funds Check bietet Ihnen eine digitale, verlässliche und fälschungssichere Lösung auf der Grundlage von Open Banking Daten – natürlich in Echtzeit.
Jetzt beraten lassen
Digitaler Einkommensnachweis auf Basis von Echtzeit-Finanzdaten
Benötigen Sie einen belastbaren Nachweis über das Einkommen (Mittelherkunft) Ihrer Nutzer:innen? Dabei gibt es einige Hürden zu bewältigen. Herkömmliche Überprüfungsprozesse sind oft manuell und umständlich. Wenn Kund:innen manipulierte, unvollständige oder veraltete Kontoauszüge einreichen, zieht das langwierige Prüfprozesse nach sich. Die Folgen sind frustrierte Nutzer:innen und erhöhter manueller Aufwand.
Der Source of Funds Check bietet Ihnen eine digitale, verlässliche und fälschungssichere Lösung auf der Grundlage von Open Banking Daten – natürlich in Echtzeit.
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Zuverlässig, digital und schnell
Der Source of Funds Check liefert einen digitalen und umfassenden Einkommensnachweis. Die Grundlage dafür sind Echtzeit-Kontodaten. Alle Einkommen werden dabei aufgelistet (mit Betrag, Gegenkonto sowie Zeit- und Datumsstempel). Mit diesem Ansatz ersparen Sie Ihren Kund:innen das umständliche Zusammenstellen und Einscannen von Dokumenten. Und sich selbst den nachgelagerten Überprüfungsprozess.
Jetzt beraten lassenZuverlässig, digital und schnell
Der Source of Funds Check liefert einen digitalen und umfassenden Einkommensnachweis. Die Grundlage dafür sind Echtzeit-Kontodaten. Alle Einkommen werden dabei aufgelistet (mit Betrag, Gegenkonto sowie Zeit- und Datumsstempel). Mit diesem Ansatz ersparen Sie Ihren Kund:innen das umständliche Zusammenstellen und Einscannen von Dokumenten. Und sich selbst den nachgelagerten Überprüfungsprozess.
Jetzt beraten lassenVorteile des Source of Funds Check
Durch den einfachen Login ins Online Banking ersparen Sie sich den langwierigen nachgelagerten Überprüfungsprozess und Ihren Kund:innen das manuelle Einreichen von Dokumenten und Informationen.
Transaktionsdaten werden automatisch analysiert
Daten werden in Echtzeit verarbeitet
Auflistung aller Einkommensquellen mitsamt Betrag, Gegenkonto sowie Zeit- und Datumsstempel
Die Lösung bietet gesetzeskonformes Monitoring zur Prävention von Geldwäsche
Der Report ist in verschiedenen Dateiformaten erhältlich: PDF, XML, etc.
Vorteile des Source of Funds Check
Durch den einfachen Login ins Online Banking ersparen Sie sich den langwierigen nachgelagerten Überprüfungsprozess und Ihren Kund:innen das manuelle Einreichen von Dokumenten und Informationen.
Transaktionsdaten werden automatisch analysiert
Daten werden in Echtzeit verarbeitet
Auflistung aller Einkommensquellen mitsamt Betrag, Gegenkonto sowie Zeit- und Datumsstempel
Die Lösung bietet gesetzeskonformes Monitoring zur Prävention von Geldwäsche
Der Report ist in verschiedenen Dateiformaten erhältlich: PDF, XML, etc.
Alle Einkommensarten sauber und aussagekräftig auswerten
Werten Sie alle relevanten Einkommensarten aus, die für Ihren Geschäftsbereich wichtig sind, z.B.:
Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit
Einnahmen aus unternehmerischer Tätigkeit
Lohnersatzleistungen, u.v.m.
Alle Einkommensarten sauber und aussagekräftig auswerten
Werten Sie alle relevanten Einkommensarten aus, die für Ihren Geschäftsbereich wichtig sind, z.B.:
Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit
Einnahmen aus unternehmerischer Tätigkeit
Lohnersatzleistungen, u.v.m.
Der Source of Funds Check in Kombination mit Zahlungsauslösungen
Sie möchten bereits beim Zahlungsprozess die regulatorischen Anforderungen erfüllen? Dann kombinieren Sie den Source of Funds Check mit einem Whitelabel Payment-Produkt oder unserer Bezahlmethode OnlineÜberweisen. So wird bereits während des Überweisungsprozesses analysiert, woher die Gelder Ihrer Kund:innen stammen.
Jetzt beraten lassenDer Source of Funds Check in Kombination mit Zahlungsauslösungen
Sie möchten bereits beim Zahlungsprozess die regulatorischen Anforderungen erfüllen? Dann kombinieren Sie den Source of Funds Check mit einem Whitelabel Payment-Produkt oder unserer Bezahlmethode OnlineÜberweisen. So wird bereits während des Überweisungsprozesses analysiert, woher die Gelder Ihrer Kund:innen stammen.
Jetzt beraten lassenFraud Prevention und Prävention von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche.
Mit Open Banking und intelligenter Datenanalyse verhindern Sie Fraud, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – sicher, einfach und nachhaltig. Erfahren Sie in unserem Blogartikel, wie das funktioniert.
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Fraud Prevention und Prävention von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche.
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